Противодействие коррупции

• 70% актуальная практика
• Разбор бизнес-кейсов
• Обучение 30 дней, 3 учебных модуля по 10 уроков
• Мини задания и тестирование
• Старт в любую удобную дату
• Удостоверение о повышении квалификации

 


Международное и российское законодательство требует от организаций принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. Пренебрежение этими требованиями может привести к уголовной или административной ответственности, отказу в кредитовании, недопуску к участию в госконтрактах или иных торгах, конкурсах, а также имиджевым потерям компании. Если вы работаете с иностранными контрагентами, то за невыполнение международных антикоррупционных актов компании могут грозить серьезные санкции: крупные штрафы, блокирование интересов компании на международных рынкахКомплаенс-менеджерам, сотрудникам службы внутреннего контроля или комплаенс-контроля

Получите системные, ориентированные на практику знания по комплаенсу и антикоррупционной политике. Изучите лучшие мировые примеры. Сможете применить регламенты, стандарты и документы сразу после обучения.



Руководителям компаний и структурных подразделений

Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования.



Сотрудникам службы экономической безопасности

Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.

Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции

• Что такое комплаенс. Виды комплаенс. Комплаенс и безопасность: в чём разница. Преимущества комплаенс.
• Комплаенс-контроль. Подходы к комплаенс-контролю. Как начать работу с комплаенс-контролем. 
• Комплаенс-риск. Классификация комплаенс-рисков. Как управлять комплаенс-рисками. Комплаенс-менеджер. Внедрение комплаенс.
• Понятие коррупции и антикоррупционного комплаенс.
• Содержание антикоррупционного комплаенс. Иностранные акты. Мероприятия.
• Коррупционные риски. Основные понятия. Оценка коррупционных рисков. 
• Принципы оценки коррупционных рисков.
• Разработка антикоррупционных мер. Содержание антикоррупционной программы. Кодекс этики и служебного поведения. Положение о конфликте интересов.
• Подарки, знаки делового гостеприимства, представительские расходы и выгоды иного рода. Правила командировок. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства.
• Подразделения и (или) сотрудники, ответственные за предупреждение коррупции. Условия эффективного функционирования. Реализация антикоррупционных мер. Санкции за нарушение антикоррупционной политики. 
• Кейсы для самопроверки с комментариями.

Риск ориентированная система управления персоналом (кадровый комплаенс)

• Кадровый комплаенс.
• Треугольник кадровой безопасности. Правила снижения рисков на стадии найма персонала.
• Способы получения информации о кандидате. МЕТОД SMICE
• Кейс: SWOT анализ личности
• Мотивация и вовлеченность.
• Трудовой договор. Договор гражданско-правового характера. Ученический договор.
• Теория поколений в контексте кадровой безопасности.
• Процедура увольнения работника. Увольнение по собственному желанию.
• Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с виновными действиями работника.
• Технические средства поведенческого анализа работников. Автоматизация кадровой безопасности.
  

Противодействие корпоративному мошенничеству. Внутренняя безопасность бизнеса

• Корпоративное мошенничество: причины, субъекты, уровни злоупотреблений.
• Виды и схемы корпоративного мошенничества. Откаты. Посредники. Неучтенка и брак. Зарплатные схемы. «Боковые» финансовые схемы. Как мошенничество влияет на организацию.
• Признаки различных видов корпоративного мошенничества. Внутреннее мошенничество. Мошенничество со стороны наемных работников. Мошенничество со стороны менеджеров. Мошенничество со стороны руководителей.
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества. Влияние и вероятность.
• Защита интересов компании от мошеннических операций: предотвращение, обнаружение, реагирование. Повышение эффективности профилактики преступлений.
• Социальная инженерия. Приемы социальной инженерии. Техники социальной инженерии. 
• Способы выявления и предотвращения откатов и коммерческого подкупа.
• Режим коммерческой тайны. Цели создания режима коммерческой тайны. Правовая база. Ответственность за разглашение КТ.
• Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры компании. Термины и определения. Постулаты. Категории информационной безопасности. Должностные инструкции. Три кита информационной безопасности. Угрозы безопасности информации. Комплексная система защиты информации. 
• Разглашение информации с ограниченным доступом. Немотивированное и мотивированное разглашение.