Экономическая безопасность бизнеса

Программа:

Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты.
• Компоненты и принципы системы управления рисками.
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков.
• Анализ и оценка рисков.
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Сбор и анализ информации при оценке надёжности контрагента. Деловая разведка. Внешняя безопасность бизнеса

• Изучение контрагентов: реализация нормативной обязанности экономических субъектов. Должная осмотрительность. Признаки опасности.
• Рекомендации ФНС. Изучение контрагента в сети Интернет. Сервисы и сайты.
• Выявление рисков при проверке контрагента. Ключевые индикаторы оценки. Основные и дополнительные показатели.
• Базовый подход к контрагентской работе: задачи, акценты, направления мониторинга, рекомендации. Методика проверки контрагента.
• Автоматизация процедур проверки контрагентов. Использование интеграторов информационных услуг. Критерии выбора поставщиков информационных услуг.
• Кейс Работа с системой Прима-Информ.
• Кейс Работа с Системой федеративного поиска.
• Деловая разведка: базовые принципы, виды, способы добывания информации.
• Разведывательный цикл: планирование и сбор информации.
• Разведывательный цикл: анализ информации и предоставление результата.

Финансовые проверки и аналитика в договорной работе

• Организация договорной деятельности в компании.
• Организация внутреннего контроля в договорной деятельности.
• Контрольные процедуры, связанные с договорной деятельностью.
• Контрольно-ревизионная деятельность при цифровой трансформации договорной работы.
• Аудит договорной деятельности.
• Оценка эффективности договорной деятельности.
• Внутренние проверки и финансовые расследования.
• Контрольно-ревизионная деятельность в договорной деятельности.
• Оценка эффективности и целесообразности сделок.
• Антикоррупционный и иной комплаенс-контроль в договорной деятельности.

Риск ориентированная система управления персоналом (кадровый комплаенс)

• Кадровый комплаенс.
• Треугольник кадровой безопасности. Правила снижения рисков на стадии найма персонала.
• Способы получения информации о кандидате. МЕТОД SMICE
• Кейс: SWOT анализ личности
• Мотивация и вовлеченность.
• Трудовой договор. Договор гражданско-правового характера. Ученический договор.
• Теория поколений в контексте кадровой безопасности.
• Процедура увольнения работника. Увольнение по собственному желанию.
• Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с виновными действиями работника.
• Технические средства поведенческого анализа работников. Автоматизация кадровой безопасности.
  

Конкурентная разведка

• Введение в бизнес-разведку. Цели, задачи. SMART. Российское Общество профессионалов конкурентной разведки.
• Правила работы и возможности бизнес-разведки. Отличия от шпионажа. 7Р-анализ конкурентов. Анализ рискообразующих факторов для компании.
• Методики анализа внешней среды. Методика T.E.M.P.L.E.S. TOWS-анализ.
• PESTELI-анализ. Политические факторы. Экономические факторы. Социально-культурные факторы. Технологические факторы. Правовые факторы. Репутационный комплаенс.
• Обеспечение добросовестности деловой конкуренции. Капитализм стейкхолдеров. Карта стейкхолдеров. Недобросовестная конкуренция. Законодательство РФ. Международное законодательство.
• Маркетинговые и конкурентные войны. Конкурентные войны: варианты. Информационные войны: виды информационных войн. Меметическая инженерия. Сплайсинг. Чёрный PR. Астротурфинг.
• HUMINT. Правила работы. Социальная инженерия. Области применения социальной инженерии. Основная схема воздействия в социальной инженерии.
• Бенчмаркинг в конкурентной разведке. Внутренний бенчмаркинг. Внешний бенчмаркинг. Стратегия «голубого океана».
• OSINT-инструменты. Викиномика. Модель spin-off: нюансы. OSINT-инструменты. Теория игр.
• Дополнительные источники информации и анализ данных. Специфическая информация.

Мини-курс: Работа с заграничными контрагентами: особенности безопасности

• Правовые основы экономических ограничений.
• Типы ограничительных мер.
• Санкционные риски.
• Экспортный контроль: ключевые направления.
• Ответственность за нарушение санкций.
• Импортозамещение в России. Параллельный импорт.
• Проведение процедуры «Due diligence».
• Инструменты проверки зарубежных партнеров. Бесплатные OSINT-инструменты.
• Специализированные базы данных России для проверки иностранных фирм.
• Открытые базы данных иностранных государств.
• Источники информации о зарубежных рынках.
• Управление рисками при работе с зарубежными партнерами.
• Трансграничная передача персональных данных.
• Как защищена коммерческая тайна и ноу-хау за рубежом.