Дистанционно. Повышение квалификации

Валютное регулирование и валютный контроль

Дата

В любое время

24 часа

Цена

18000  -3%
скидка

Скидка только посетителям портала Rosbo.ru при подаче заявки через сайт

Компания

Место проведения

Онлайн

Преподаватели «Компас ВЭД» уже 14 лет обучают участников внешнеэкономической деятельности. Поэтому в каждом из наших дистанционных курсов лекторы доступными словами объясняют слушателю суть взаимодействия декларанта с таможенными органами, наглядно показывают, как самостоятельно составить внешнеторговый контракт и заполнить декларацию на товары, оценивать риски, связанные с ведением ВЭД в РФ.

Все дистанционные курсы ориентированы на практику, в ходе обучения используется технология case-study, также возможно обучение по онлайн-трансляции занятий очных слушателей и просмотр их в видеозаписи.

Освойте удаленно новую профессию или повысьте свою квалификацию в сфере ВЭД

О курсе «Валютное регулирование и валютный контроль (OM.07)»

Программа курса «Валютное регулирование и валютный контроль» разработана действующими аудиторами и представителями банковской сферы.

Курс включает в себя широкий обзор нормативной базы, а также текущей правоприменительной практики. В рамках курса рассматриваются примеры осуществления государственного валютного контроля при совершении различных операций.

Отдельное внимание уделяется последним изменениям законодательства, документообороту, рассмотрению порядка взаимодействия «клиент – банк», «клиент – таможня», «клиент – Росфинмониторинг», «клиент – ФНС», а также правонарушениям в сфере валютного регулирования.

Ведущая курса, являясь руководителем службы валютного контроля одного из коммерческих банков, в рамках обучения подробно рассматривает типовые ошибки резидентов в области соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, а также затрагивает общие вопросы функционирования международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

 

Программа

Модуль 1. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции. (6ак.ч)

  • Понятие, схема и основные нормы валютного регулирования.
  • Базовые принципы и их практическое применение.
  • Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и его значение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • Действие валютного законодательства в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе».
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
  • Инструменты валютного регулирования.
  • Валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета.
  • Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций.
  • Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов.
  • Режим счета резидента в зарубежном банке.
  • Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
  • Особенности перевода резидентами средств на свои счета.
  • Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
  • Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
  • Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
  • Правила представления агентам и органам валютного контроля документов и информации.
  • Новеллы валютного законодательства

Модуль 2. Валютный контроль. Цели, содержание, процедуры. (4 ак ч)

  • Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
  • Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
  • Инструкция Банка России № 181-И.
  • Экспортные и импортные контракты: постановка на учет, уникальный номер контракта (УНК), снятие с учета, перевод из другого банка – основания, сроки, исключения.
  • Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
  • Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
  • Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту, кредитному договору (договору займа).
  • Внесение изменений в ВБК.
  • Многосторонний контракт.
  • Валюта расчетов, валютная оговорка.
  • Формы расчетов – банковский перевод, аккредитив, инкассо.
  • Смешанные контракты. Постановка на учет агентского договора (договора комиссии).

Модуль 3. Обслуживание контрактов и сделок в уполномоченном банке. (4ак.ч)

  • Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
  • Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
  • Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
  • Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ. Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
  • Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
  • Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
  • Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
  • Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
  • Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.

Модуль 4. Документы и процедуры валютного контроля. Расчеты по валютным операциям. (4 ак. ч)

  • Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
  • Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
  • Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
  • Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.)
  • Расчеты рублевыми платежными поручениями.
  • Рекомендации участникам расчетов.
  • Коды валютных операций.
  • Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
  • Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
  • Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.

 

Модуль 5. Законодательство о противодействии легализации денежных средств. Правонарушения и в сфере валютного законодательства, ответственность за их совершение. (4 ак.ч)

  • Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
  • Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю.
  • Необычные (сомнительные) операции.
  • Международный банковский комплаенс.
  • Санкционные списки, запросы иностранных банков.
  • Общие рекомендации участникам расчетов.
  • Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
  • Общие рекомендации участникам расчетов.
  • Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
  • Типовые основания для внеплановых проверок.
  • Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
  • Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
  • Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
  • Изменения в валютном регулировании и валютном контроле в 2022 году.
  • Применение специальных экономических мер, изменения требований в области валютного контроля и введения обязательной продажи части валютной выручки.
  • Новые ограничения валютных операций для резидентов и нерезидентов.

Итоговое тестирование (2 ак.ч)

 

Дистанционное обучение – это:

1. Доступ на 3 месяца (90 дней) к платформе для дистанционного обучения «Компас ВЭД», где Вы осваиваете материал в предпочтительном для себя темпе обучения. Учебно-методические материалы представлены в следующих форматах: – аудио-видео ролики; – тренажеры для выполнения практических заданий; – традиционные тексты и иллюстрации; – таблицы, графики; – ссылки на нормативно-правовую базу. Обучение возможно с использованием стационарного компьютера, планшетов и смартфонов (Android/IOS).

2. «Компас ВЭД» осуществляет онлайн-трансляции лекций очных слушателей в объеме до 102 ак. ч. Общение с преподавателем происходит в режиме реального времени через чат. Каждая онлайн-трансляции записывается, доступ к видеозаписям лекций открыт на 90 дней.

3. На второю половину обучения предоставляется доступ в специализированную справочно-аналитическую систему: «ВЭД-инфо», а также программу для заполнения таможенных деклараций «ВЭД-Декларант» (разработчик – компания «СТМ»).

4. Промежуточная проверка знаний и итоговая аттестация осуществляются удаленно в форме тестирования. Комментарий о совершенных в ходе тестирования ошибках всегда можно получить напрямую от наших преподавателей по электронной почте.

5. Учебно-методические материалы. Все материалы, сопровождающие обучение, доступны для скачивания на нашем портале для дистанционного обучения. В «облаке» размещены более 100 файлов: презентации с которыми работают преподаватели, раздаточные материалы и др.

6. Общение с преподавателем. Слушатели сохраняют связь с преподавателями курсов в течение всего срока обучения посредством электронной почты и онлайн-чата.

По завершению обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного министерством образования образца.

Образовательная лицензия № 2192 от 04.10.2016

Сомнения?

Получите демо-доступ прямо сейчас. Вам бесплатно откроют доступ к 1 из 15 модулей курса, включая видео лекцию Духницкого П.С. «Основы таможенного дела в России»: 4 академических часа. Оставьте заявку а сайте и мы Вам перезвоним.

Мы также приглашаем Вас посмотреть бесплатно online-трансляцию прямо из дома: просто выберете любую интересующую Вас тему и оставьте заявку на пробный вебинар.

Почему «Компас ВЭД»?

Удобно совмещать

Первый в Санкт-Петербурге учебный центр в сфере ВЭД, который осуществляет онлайн-трансляцию занятий.

Удобное рабочее пространство

В аудитории персональный компьютер для каждого слушателя, проектор, оборудованное пространство для кофе-брейка.

Поддержка преподавателей

Преподаватели на связи в течение всего обучения: почта, онлайн-чат. При необходимости лекторы консультируют выпускников.

Содействие трудоустройству

Мы рекомендуем успешных выпускников курсов для проведения собеседований в компаниях, связанных с околотаможенным бизнесом.

 

ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ

review_allreview_allreview_allВсе отзывы5.0
review_2gisreview_2gisreview_2gis5.0
review_yandex_mapreview_yandex_mapreview_yandex_map5.0
5.0 из 5
На основе 204 оценок
Сильвика З.
Сильвика З.
11 августа 2025
Прошла курс "Валютное регулирование и валютный контроль". Всё очень подробно рассказано, есть презентация, которую можно скачать. Сложный материал и поэтому лучше не затягивать с началом обучения, чтобы как можно лучше вникнуть во все нюансы, прослушав не один раз) Данную учебную площадку рекомендую. Хорошая обратная связь, доброжелательное отношение. Спасибо за курс!
Читать полностью
Александр В.
Александр В.
30 июля 2025
Добрый день. Проходил курс "Специалист по таможенным операциям" и остался очень доволен организацией всего процесса. Компетентные преподаватели, которые сильны не только в теории, но и обладают актуальными знаниями из практики и с удовольствием ими делятся. Прекрасная инфраструктура как онлайн - все работает идеально, звук, качество картинки, возможность писать в чат, так и офлайн - чистый кабинет с индивидуальными компьютерами для всех участников. Рекомендую всем профессионалам и будущим профессионалам из сферы!
Читать полностью
Еще