Целевой инструктаж по 115-ФЗ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Непрохождение инструктажа по программе ПОД/ФТ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. ( ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)

Программа курса

• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
• Организация и осуществление внутреннего контроля
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций, подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организаций
• Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
• Обзор изменений и ответы на вопросы участников в прямом эфире

Документ - свидетельство установленного образца

Категории слушателей

• руководители организаций
• юристы
• главные бухгалтеры/бухгалтеры
• руководители служб безопасности
• сотрудники служб внутреннего контроля
• сотрудники, ответственные за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ