Поможем с выбором. Отправим запрос нескольким учебным центрам!

Онлайн. Курс

Целевой инструктаж по 115-ФЗ

Дата

23 августа 2022

в 10.00 по мск

Цена

3500  -8%
скидка

Скидка только посетителям портала Rosbo.ru при подаче заявки через сайт

Место проведения

Онлайн

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Непрохождение инструктажа по программе ПОД/ФТ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. ( ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)

 

Программа курса

  • Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Организация и осуществление внутреннего контроля
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
  • Обзор изменений и ответы на вопросы участников в прямом эфире

Документ - свидетельство установленного образца

Категории слушателей

  • руководители организаций
  • юристы
  • главные бухгалтеры/бухгалтеры
  • руководители служб безопасности
  • сотрудники служб внутреннего контроля
  • сотрудники, ответственные за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ