Семинар "К вам пришла проверка. Налоговая проверка. Проверка правоохранительными органами. Прокурорская проверка"

25 сентября
16 ак. часов (10.00 – 17.30)
26 сентября
Цена: 
16900
Скидка: 
3
%
Организатор: 
Тренеры: 
Зеленкова Элеонора Витальевна (Санкт-Петербург)
Место проведения: 
г.Санкт-Петербург

Целевая аудитория: руководители  и собственники компаний, главные бухгалтера, финансовые директора, юристы, руководители и менеджеры по персоналу, сотрудники служб безопасности.

Цель семинара: познакомить с действующим регламентом проведения проверок налоговыми органами, правоохранительными органами, а также проверками, проводимыми сотрудниками Роспотребнадзора. Узнать, чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки, как подготовиться к проверке, к каким документам инспекторы имеют доступ, как защитить свои права, и в каких случаях можно добиться отмены результатов налоговой проверки и иных видов проверок.

Семинар проводят: 

Стрелец Екатерина Михайловна. Ведущая семинаров АйТиСи Груп.Аккредитованный преподаватель, консультант, эксперт-практик. Специалист по курсу «Управление государственными и муниципальными заказами». Образование: СПб Государственный Университет экономики и финансов, факультет ФФК и МО, квалификация - экономист по специальности «финансы и кредит», специализация «налоги и налогообложение»; Президентская программа подготовки управленческих кадров ИНЖЭКОН, Диплом профессиональной переподготовки "Управление стоимостью бизнеса"; СПб Государственный Университет Сервиса и Экономики, Аспирантура; ряд курсов "Финансы", Дюссельдорфская школа бизнеса; «1С: Производство + Услуги + Бухгалтерия»; курс «Управление проектами», ИМИСП; Курс «Бережливое производство» и др. Диссертация на тему «Государственное и муниципальное управление» СПбГЭУ, Институт ГУСЭ. Опыт практической работы в сфере управления – 10 лет. Консультант по вопросам управления и развития бизнеса – 6 лет. Опыт работы в области финансов и упр. учета – 12 лет. Опыт практической работы в сфере государственных закупок – 5 лет. Опыт преподавательской деятельности - 7 лет. Опыт работы в бизнесе: Директор по развитию крупного холдинга – 4 года. Имеет большой практический опыт реорганизации крупного холдинга, состоящего из 80 компаний. Начальник отдела госзакупок, Заместитель генерального директора по развитию строительной компании «Ареал-С; Генеральный директор ООО "СТЦ" Дом Хоккея; Заместитель генерального директора ООО "Тессера Групп"; Заместитель генерального директора по производству ООО "Леда-пром"; Главный бухгалтер, юрист ООО "ЭКРОС-ПЛАСТ"; специалист ЗАО "НПО ЭКРОС"; Старший экономист налогового отдела ОАО "Светогорск". Опыт руководства: коллектив от 50 человек. Автор публикаций. Опыт преподавательской деятельности: СПб государственный университет сервиса и экономики, Преподаватель (более 25 дисциплин); Кафедра «Менеджмент таможенного и страхового сервиса»; Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»; СПб государственный инженерно-экономический университет, Ассистент кафедры «Государственное и муниципальное управление».

Специализация: «Управленческий учет. Бюджетирование»; «Бизнес-планирование. Оценка инвестиционных проектов»; «Финансы для нефинансовых менеджеров»; «Управление затратами»; «Дебиторская задолженность»; «Государственная и муниципальная служба»; «Государственные закупки. Корпоративные закупки»; «Обучение по 44-ФЗ»; «Обучение по 223-ФЗ»; «Управление проектами»; «Управленческие навыки»; «Управление персоналом»; «Деловая переписка»; «Управление качеством», «Производственная логистика», «Бережливое производство», «Распределительная логистика, Сбытовая логистика».

Зеленкова Элеонора Витальевна. Ведущая семинаров ITC Group/ АйТиСи Груп. Более 15 лет опыт управленческой деятельности, работа в крупных российских компаниях и в компаниях с иностранным участием (Нидерланды, Канада, Китай). Возглавляла юридические подразделения управляющей компании производственных объектов, входящих в состав АТОМЭНЕРГОМАШ (ГК РОСАТОМ), Finch Industrial Tools (Канада), Корпорации "СОЮЗ" (Россия - Нидерланды). Опыт профессиональной деятельности включает работу по полному юридическому сопровождению, включая выявление налоговых и финансовых рисков, промышленных предприятий (механосборочного и металлургического заводов), взаимоотношения с государственными органами, включая непосредственное участие в проводимых проверках, внесудебное и судебное обжалование неправомерных действий государственных органов, участие в трудовых спорах, взыскание дебиторской задолженности и участие в арбитражных спорах по крупным суммам исков. Проводила внутрикорпоративные семинары среди менеджеров, в том числе, и среднего звена и ТОП-менеджеров, проводила семинары с элементами возможных спорных ситуаций при осуществлении проверочных мероприятий государственными органами, специальные семинары при Госкомстате. Имеет опыт преподавания правовых дисциплин в учебных заведениях. Также  имеет опыт рассмотрения и выявления рисков в текущей деятельности предприятия и внесения предложений по совершенствованию сложившихся бизнес схем работы. Высшее юридическое образование ведущего ВУЗа страны, Бизнес-школа, организованная при Фонде Сораса, обучение в Уэлсе (Великобритания). 
Специализация: Договорная работа, Правовое сопровождение деятельности производственного предприятия, торгового предприятия, в том числе с иностранным участием. Решение возникших проблем при проведении проверок государственными органами, выявление правовых и финансовых (налоговых) рисков, возможность получения лиготирования, исправление ошибок, организация эффективной деятельности правового подразделения, оценка персонала, создание шаблонов договоров, в том числе, организация электронного документооборота, регламентация эффективной работы с дебиторами, правовая безопасность работы бизнеса в России. 

ПРОГРАММА

1.   Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.

  • Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» №294-ФЗ от 26.12.2008 года
  • Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.

2.  Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

  • Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.

§ Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.

3.   Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения.

§ Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.

§ Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков.

§ Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку.

§ Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.

§ Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.

§ Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки

4.   Проверки, проводимые совместно с ОБЭП и органами ОВД РФ. Проверки, проводимые трудовой инспекцией, контроль со стороны миграционной службы, СЭС и др.

§ Правила участия правоохранительных органов в проверках. Опрос, допрос, обыск и изъятие.

§ Особенности приема на работу иностранцев и иногородних работников: как не допустить штрафа в 800 000 руб.

§ Особенности проведения проверок инспекторами СЭС, Роспотребнадзора, Общества защиты прав потребителей, авторских прав.

5.  Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения проверяемого.

  • Выбор модели поведения. Как должен вести себя руководитель и сотрудники при проверке со стороны налоговых и правоохранительных органов.
  • Взаимоотношения руководителей и сотрудников предприятия с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.
  • Основные методы предосторожности при проведении проверок;
  • Характерные ошибки руководителей и сотрудников компании во время и по итогам проведения проверок;
  • Непосредственные действия руководителя предприятия после проведенной проверки;
  • Процессуальный порядок оформления результатов проведенной проверки и действия руководителя организации при получения акта проверки, протокола, постановления.

6.  Ответственность и защита должностных лиц по результатам проверки. 

§ Основные виды экономических преступлений.

§ Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.

§ Административная ответственность.

§ Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.

  • Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами;

7.   Другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности своего бизнеса.

Ответы на вопросы

! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.